-
Приватные монеты (Monero, Zcash): правовой статус в ЕС, ОАЭ и США
Владеть приватной монетой, как правило, не запрещено. Ограничения бьют по бизнесу, который с ней работает: биржам, кастодианам, брокерам.
-
Travel Rule для криптосервисов: какие данные передавать и как внедрить правило
Какие данные передавать по Travel Rule в ЕС, Великобритании и США, что делать с некастодиальными кошельками и неполными данными, и как внедрить правило.
-
Что такое KYC и почему это важно для криптовалютных бирж?
KYC (проверка клиента) для криптобирж это процесс, в котором криптобиржа идентифицирует клиентов и понимает, с кем имеет дело. Для лицензированной биржи это не опция: в ЕС за ним стоит Travel Rule, действующее с декабря 2024 года, а новый Регламент по AML (противодействие отмыванию денег) ужесточит правила с 2027 года. KYC включает личность, адрес, источник средств…