-
AMLA направила в Еврокомиссию итоговые стандарты по проверке клиентов в новом регламенте AML
1 октября 2026 года AMLA передала Еврокомиссии три итоговых проекта технических стандартов: проверка клиентов, деловые отношения и разовые операции, групповые меры AML.
-
Минфин США ввел санкции против сети A7, FinCEN предложила запретить переводы ее субагентам
1 октября 2026 года OFAC признало сеть A7 транснациональной преступной организацией, а FinCEN предложила запретить переводы с участием ее субагентов.