1 октября 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) признало сеть A7 значимой транснациональной преступной организацией, а FinCEN предложила запретить переводы средств с участием ее субагентов. В этой новости разобрано, что произошло, что именно предлагается запретить и какие сроки.
Проверено 25 октября 2026 года.
Что произошло
OFAC ввело санкции против сети A7, которую возглавляет Илан Шор, в рамках операции Economic Outcast. Сеть использует «субагентов», то есть компании в третьих странах, которые принимают и пересылают платежи, чтобы скрыть подсанкционные операции. Минфин связывает сеть с рублевым токеном A7A5, выпущенным Old Vector LLC, и с Ираном, включая криптобиржу Nobitex, которую OFAC внесло в список 2 июня 2026 года.
Минфин приводит цифры. По собственным данным сети, на январь 2026 года ее оборот превысил 7,5 трлн рублей, около 91,5 млрд долларов. По расследованию FinCEN, субагенты обработали более 17 млрд долларов с января 2025 по июнь 2026 года.
Что предлагает FinCEN
Предложение (docket FINCEN-2026-0265) опирается на раздел 9714(a) Закона о борьбе с российским отмыванием денег. Оно запретило бы подпадающим финансовым учреждениям участвовать в переводах с участием любого субагента A7, то есть средств, идущих к субагенту или от него, а также на счета или криптоадреса, которыми он управляет. Для части переводов в криптовалюте допускается отказ. Учреждения должны уведомлять затронутых контрагентов, применять проверку и скрининг по рискам, а список субагентов FinCEN передаст через закрытый портал.
В проекте названы шесть компаний, среди них Galadriel Trading FZCO, Gimli Trade LLC-FZ и Sigizmund FZCO. Дополнительно FinCEN выпустила alert с признаками подозрительной активности.
Что дальше
Это предложение, а не итоговое правило. Срок комментариев составляет 30 дней со дня публикации в Федеральном реестре, то есть примерно до начала ноября 2026 года. Точную дату стоит сверить с опубликованной версией.
Что делать бизнесу
Имущество сети A7 в США или под контролем американских лиц блокируется, так же как и компании, которые на 50 процентов и более принадлежат заблокированным лицам. Лица вне США рискуют санкциями, если предоставляют средства или услуги заблокированным лицам. Платежным и крипто-компаниям, которые работают с рублевыми расчетами, посредниками в третьих странах или токеном A7A5, стоит проверить контрагентов и цепочки платежей. О рисках AML при приеме криптоплатежей мы писали в статье о крипто-платежах для бизнеса.
Читайте также: Прием криптоплатежей в бизнесе: договоры, налоги, AML; Travel Rule для крипто-бизнеса.
