Результат
Токен-сейл запущен в срок
Комплаенс-пакет подготовлен до листинга; регуляторных претензий на этапе запуска не возникло.
Задача клиента
Клиент планировал запустить токен-сейл и выйти на европейский рынок, но не понимал, какие требования MiCA к нему применяются и как выстроить комплаенс до старта. Сложность была в том, что продукт сочетал элементы utility-токена и платёжного сервиса, а сроки до листинга были ограничены.
Сложности и риски
- Неопределённость квалификации токена по MiCA
- Отсутствие готовых AML/KYC-процедур
- Риск регуляторных претензий и блокировки листинга из-за неполного комплаенса
Что сделали
- Провели legal review продукта и квалификацию токена
- Подготовили white paper и документы для токен-сейла
- Разработали AML/KYC-политику
- Подготовили договоры с платформой и инвесторами (SAFT/token warrant)
- Сопровождали коммуникацию с регулятором и контрагентами
Похожая задача? Расскажите о ней, ответим в течение рабочего дня.